行多洗钱山太好反举做白支马鞍工作措并

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支核实清退高风险商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并规避风险，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太补录商户信息，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱完整、措并确保客户信息和交易信息真实、好反要求全员做好客户识别工作，工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，提高反洗钱风险防控，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，合规，排查可疑交易，严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，多措并举，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，