提高识别能力，工商工作加大宣传力度，银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍

一、山含山支洗钱等活动，行多

举措结算尽调
配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实有效防范各类业务风险、单位工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，账户

二、开户

三、工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍合规使用账户，山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多对客户提供的证明文件、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，确保企业经营正常，确认法人开户意愿真实合理。有效识别和核验客户身份及资料真伪。增强防范意识，开户前坚持上门核查，申请资料进行核对与调查，